Целевой инструктаж/повышение уровня знаний ПОД/ФТ

ЧОУ ДПО «Международная Независимая Академия»
на основании Соглашения № 45-2016 от 11.01.2016 г. о сотрудничестве с АНО Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (АНО МУМЦФМ)
11 числа каждого месяца
проводит очный целевой инструктаж/повышение уровня знаний по теме:
«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также разработанных на его основе нормативных актов Центробанка РФ и Росфинмониторинга обязывают руководство организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, проводить целый комплекс мер по организации такого противодействия (ПОД/ФТ). Санкции за игнорирование этих требований или за ненадлежащее их исполнение очень серьезны – согласно ст. 15.27 КоАП РФ для физических лиц от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей с приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.
Предлагаемая программа направлена на повышение профессиональной подготовки работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, в содействии совершенствования их систем внутреннего контроля.
Целью обучения в форме целевого инструктажа является получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этой сфере. Предлагаемый учебный материал в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым Росфинмониторингом к проведению целевого инструктажа.
Вы приобретете знания по таким темам как: Международные стандарты ПОД/ФТ; Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ; Надзор в сфере ПОД/ФТ; Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; Требования к разработке правил внутреннего контроля; Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Форма обучения: очная.
Длительность: 8 академических часов.
Стоимость: 5000 рублей
По окончании обучения выдается Свидетельство установленного образца, с последующей передачей данных в реестр Федеральной службы Росфинмониторинга.
Заявки на обучение направляйте по т/ф: 8 (861) 210-03-39
или на e-mail:
Контактное лицо:
Специалист организационного отдела: Воробьёва Лилия Андреевна, 8-953-095-42-42

№ 536604, Размещено 16 сентября

1129

Ещё Поднять

Избранное

• Разослать
• Редактировать